| คือ | |
|---|---|
| ชื่อจริง | Ami Javeri |
| วิชาชีพ | นักธุรกิจหญิง |
| สถิติทางกายภาพและอื่น ๆ | |
| ความสูง (ประมาณ.) | ในหน่วยเซนติเมตร - 163 ซม เป็นเมตร - 1.63 ม ในหน่วยฟุตนิ้ว - 5 ’4 นิ้ว |
| น้ำหนัก (โดยประมาณ) | เป็นกิโลกรัม - 50 กก เป็นปอนด์ - 110 ปอนด์ |
| สีตา | ดำ |
| สีผม | ดำ |
| ชีวิตส่วนตัว | |
| วันเกิด | กันยายน 2513 |
| อายุ (ในปี 2560) | 47 ปี |
| สถานที่เกิด | นิวยอร์กสหรัฐอเมริกา |
| สัญชาติ | อเมริกัน |
| บ้านเกิด | นิวยอร์กสหรัฐอเมริกา |
| วิทยาลัย | Wharton Business School, Philadelphia, USA |
| วุฒิการศึกษา | พ ธ ม |
| ครอบครัว | ไม่รู้ |
| ศาสนา | ศาสนาฮินดู |
| งานอดิเรก | การเดินทางการอ่านและการเขียน |
| การโต้เถียง | ในเดือนกุมภาพันธ์ 2018 เธอพร้อมกับลุงของเธอ Mehul Choksi และสามีชื่อ Nirav Modi ถูกเรียกตัวภายใต้พระราชบัญญัติป้องกันการฟอกเงิน (PMLA) โดยมีการฉ้อโกงกว่า 11,400 ล้านรูปีในธนาคารแห่งชาติปัญจาบ (PNB) เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2018 PNB กล่าวว่า บริษัท ที่ถูกกล่าวหามาพร้อมกับเอกสารชุดหนึ่งไปยังสาขามุมไบและขอเครดิตจากผู้ซื้อเพื่อจ่ายเงินให้กับซัพพลายเออร์ในต่างประเทศและเมื่อเจ้าหน้าที่สาขาขอให้พวกเขามาพร้อมเงินเต็มจำนวนเพื่อเป็นหลักประกันเพื่อที่ธนาคารจะได้ออก จดหมายรับรอง '(LoUs) พวกเขากล่าวว่าในอดีตเคยใช้สถานบริการดังกล่าวโดยไม่มีหลักประกันใด ๆ ด้วยเหตุนี้ธนาคารได้สแกนบันทึกและไม่พบร่องรอยการทำธุรกรรมใด ๆ จากการตรวจสอบเพิ่มเติม PNB พบว่าพนักงานรุ่นน้อง 2 คนของธนาคารได้ออก LOU ในระบบส่งข้อความระหว่างธนาคาร SWIFT (ใช้สำหรับธุรกรรมระหว่างประเทศ) โดยไม่ได้เข้าสู่ระบบธุรกรรมของธนาคาร ธุรกรรมดังกล่าวดำเนินไปเป็นเวลาหลายปีโดยไม่มีการตรวจพบ |
| สถานภาพการสมรส | แต่งงาน |
| สามี / คู่สมรส | Nirav Modi |
| เด็ก ๆ | พวกเขาเป็น - โรฮิน ลูกสาว - อภัชชาและอนัญญา  |
| ปัจจัยเรื่องเงิน | |
| มูลค่าการซื้อขาย (โดยประมาณ) | 20,000 ล้านรูปี |
| มูลค่าสุทธิ (โดยประมาณ) | 1.76 พันล้านดอลลาร์ (11,000 ล้านรูปี) |
ข้อเท็จจริงที่รู้จักกันน้อยเกี่ยวกับ Ami Modi
- Ami Modi สูบบุหรี่หรือไม่: ไม่ทราบ
- Ami Modi ดื่มแอลกอฮอล์หรือไม่: ใช่
- Ami Modi เป็นภรรยาของ Nirav Modi นักธุรกิจอัญมณีชั้นนำของโลก
- เธอเกิดและเติบโตในสหรัฐอเมริกาและสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทสาขาบริหารธุรกิจ
- เธอยังเป็นหุ้นส่วนทางธุรกิจในกิจการที่มีชื่อเสียงระดับโลกของสามีของเขา
- เธอกับนิราฟรู้จักกัน เนื่องจากพวกเขาอยู่ในวิทยาลัยเดียวกัน Wharton Business School แต่หลังจากนั้นไม่กี่วัน Nirav ก็ออกจากวิทยาลัยเพื่อช่วยลุงของเขาในธุรกิจของครอบครัว
- ในเดือนกุมภาพันธ์ 2018 ชื่อของเธอถูกกล่าวถึงในกลโกงการฟอกเงินของธนาคารแห่งชาติปัญจาบมูลค่า 14, 400 ล้านรูปี
- ในเดือนมกราคม 2018 เธอหนีไปนิวยอร์กสหรัฐอเมริกาพร้อมกับลูก ๆ ของเธอตามด้วยสามีเพื่อช่วยตัวเองจากการสืบสวนการหลอกลวง
