| คือ | |
|---|---|
| ชื่อเต็ม | Nirav Deepak Modi |
| วิชาชีพ | นักธุรกิจ (นักออกแบบอัญมณี) |
| สถิติทางกายภาพและอื่น ๆ | |
| ความสูง (ประมาณ.) | ในหน่วยเซนติเมตร - 168 ซม เป็นเมตร - 1.68 ม ในหน่วยฟุตนิ้ว - 5 ’6 นิ้ว |
| น้ำหนัก (โดยประมาณ) | เป็นกิโลกรัม - 65 กก เป็นปอนด์ - 143 ปอนด์ |
| สีตา | ดำ |
| สีผม | ดำ (กึ่งหัวล้าน) |
| ชีวิตส่วนตัว | |
| วันเกิด | 27 กุมภาพันธ์ 2514 |
| อายุ (ในปี 2561) | 47 ปี |
| สถานที่เกิด | แอนต์เวิร์ปเบลเยียม |
| ราศี / สัญลักษณ์ดวงอาทิตย์ | ปลา |
| สัญชาติ | อินเดีย |
| บ้านเกิด | Palanpur, Banaskantha, Gujarat, India |
| วิทยาลัย | The Wharton School มหาวิทยาลัยเพนซิลเวเนียสหรัฐอเมริกา |
| วุฒิการศึกษา | ออกจากวิทยาลัย |
| ครอบครัว | พ่อ - Deepak Keshavlal Modi (นักอัญมณี) แม่ - ไม่ทราบชื่อ บราเดอร์ - นีชาลโมดี  น้องสาว - ไม่รู้ ลุงของมารดา - Mehul Choksi  ปู่ - Keshavlal Modi |
| ศาสนา | เชน |
| วรรณะ | Palanpuri Jains |
| งานอดิเรก | การอ่านการวาดภาพและการเดินทาง |
| การโต้เถียง | ในเดือนกุมภาพันธ์ 2018 Choksi และ Nirav Modi ถูกเรียกตัวภายใต้พระราชบัญญัติป้องกันการฟอกเงิน (PMLA) โดยมีการฉ้อโกงกว่า 11,400 ล้านรูปีที่ถูกกล่าวหาว่ามีการฉ้อโกงในธนาคารแห่งชาติปัญจาบ (PNB) เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2018 PNB กล่าวว่า บริษัท ที่ถูกกล่าวหามาพร้อมกับเอกสารชุดหนึ่งไปยังสาขามุมไบและขอเครดิตจากผู้ซื้อเพื่อจ่ายเงินให้กับซัพพลายเออร์ในต่างประเทศและเมื่อเจ้าหน้าที่สาขาขอให้พวกเขามาพร้อมเงินเต็มจำนวนเพื่อเป็นหลักประกันเพื่อที่ธนาคารจะได้ออก จดหมายรับรอง '(LoUs) พวกเขากล่าวว่าในอดีตเคยใช้สถานบริการดังกล่าวโดยไม่มีหลักประกันใด ๆ ด้วยเหตุนี้ธนาคารได้สแกนบันทึกและไม่พบร่องรอยการทำธุรกรรมใด ๆ จากการตรวจสอบเพิ่มเติม PNB พบว่าพนักงานรุ่นน้อง 2 คนของธนาคารได้ออก LOU ในระบบส่งข้อความระหว่างธนาคาร SWIFT (ใช้สำหรับธุรกรรมระหว่างประเทศ) โดยไม่ได้เข้าสู่ระบบธุรกรรมของธนาคาร ธุรกรรมดังกล่าวดำเนินไปเป็นเวลาหลายปีโดยไม่มีการตรวจพบ |
| สิ่งที่ชอบ | |
| นักแสดงหญิงที่ชื่นชอบ | Priyanka chopra , เคทวินสเล็ต, ดาโกต้าจอห์นสัน, Jacqueline Fernandez , Sonam Kapoor , เอมี่อดัมส์ |
| สีที่ชอบ | ดำ, ขาว, น้ำเงิน, ชมพู |
| นาฬิกาสุดโปรด | Swatch Trésor Magique, IWC Novecento, Vacheron Constantin Malte tourbillon, Rolex ทองคำขาว |
| ผู้หญิงกิจการและอื่น ๆ | |
| สถานภาพการสมรส | แต่งงาน |
| ภรรยา / คู่สมรส | อามีโมดี  |
| เด็ก ๆ | พวกเขาเป็น - โรฮิน ลูกสาว - อภัชชาและอนัญญา  |
| สไตล์ Quotient | |
| คอลเลกชันรถ | One Rolls Royce Ghost, Mercedes Benz GL class สองคัน, Porsche Panamera หนึ่งคัน, รถยนต์ Honda ระดับไฮเอนด์สามคัน, Toyota Fortuner หนึ่งคัน, Bentley หนึ่งคัน  |
| ปัจจัยเรื่องเงิน | |
| ผลประกอบการรายปี (โดยประมาณ) | 20,000 ล้านรูปี |
| มูลค่าสุทธิ (โดยประมาณ) | 1.76 พันล้านเหรียญ / 11,000 crores |
ข้อเท็จจริงที่รู้จักกันน้อยเกี่ยวกับ Nirav Modi
- Nirav Modi สูบบุหรี่หรือไม่: ไม่
- Nirav Modi ดื่มแอลกอฮอล์หรือไม่: ใช่
- Nirav Modi เกิดในครอบครัวคุชราตในเมืองแอนต์เวิร์ปของเบลเยียม
- ในช่วงต้นทศวรรษ 1940 พ่อของเขาย้ายไปเบลเยียมเพื่อขยายธุรกิจเพชรในประเทศซึ่งมีชื่อเสียงในด้านเพชรมาโดยตลอด
- พ่อของเขาเป็นพ่อค้าเพชรพลอยและแม่ของเขามีอาชีพเกี่ยวกับการตกแต่งภายใน
- ครอบครัวของเขาติดต่อกับเพชรและอัญมณีมาประมาณเจ็ดชั่วอายุคน
- คุณแม่ของเขา Mehul Choksi ยังเป็นผู้มีชื่อเสียงในธุรกิจอัญมณีอีกด้วย เขาดำรงตำแหน่งซีอีโอและกรรมการผู้จัดการของ Gitanjali Gems บริษัท ผู้ค้าปลีกอัญมณีที่ใหญ่ที่สุดในโลก
- ตอนอายุ 19 ปีเขาลาออกจากวิทยาลัยและมาทำงานที่อินเดียกับลุงของเขาเมฮุลโชคซี เขาทำงานที่นั่นประมาณ 10 ปี
- ในปี 2542 เขาก่อตั้ง บริษัท อัญมณี Firestar Diamond International ซึ่งทำธุรกิจเกี่ยวกับการซื้อและขายเพชร
- ในปี 2548 และ 2550 เขาได้ซื้อ บริษัท จัดจำหน่ายอัญมณีและการตลาด 2 แห่งคือ Sandberg & Sikorsky และอีกหนึ่ง บริษัท (ชื่อไม่เป็นที่รู้จัก) จาก Fredrick Goldman เพื่อนชาวสหรัฐอเมริกาของเขาซึ่งช่วยในการตั้งฐานในสหรัฐอเมริกา
- ในปี 2010 เขาได้ออกแบบสร้อยคอชิ้นเอก ‘สร้อยคอ Golconda ของ Nirav Modi’ ซึ่งนำเขาไปสู่เจ็ดฟากฟ้าแห่งความสำเร็จและขายได้ในราคา 16.29 crore rupees ในการประมูลของ Christy
- เขามีร้านค้าใน 16 ประเทศเช่นฮ่องกงญี่ปุ่นอังกฤษสหรัฐอเมริกาอินเดียและอื่น ๆ อีกมากมาย
- การเปิดตัวร้านค้าของเขาในนิวยอร์กสหรัฐอเมริกาได้รับความสนใจจากสื่อทั่วโลกเป็นอย่างมาก นี่คือภาพรวมของการเปิดตัวร้านค้าของเขา
- เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2018 ธนาคารแห่งชาติปัญจาบได้ยื่นฟ้อง FIR ต่อเขาเกี่ยวกับการหลอกลวงซึ่งคิดเป็นเงินประมาณ 11,400 ล้านรูปี ตามรายงานพนักงานเพียงไม่กี่คนของธนาคารแห่งชาติปัญจาบได้ออก Letter of Undertaking (LoU) โดยใช้ชื่อของ Nirav ซึ่งบุคคลสามารถซื้อสินค้าระหว่างประเทศได้และจำนวนเงินที่ธนาคารจะจ่ายให้ภายในระยะเวลาหนึ่ง (สามเดือน) ซึ่งได้ออก LoU ให้กับบุคคลโดยพิจารณาจากเครดิตของตน ในกรณีนี้ Nirav Modi ได้ใช้ LoU นี้และทำการซื้อต่างๆรวมถึง Rough Diamonds ซึ่งไม่ได้ทำจริงและจำนวนเงินจะเข้าบัญชีของ Nirav Modi โดยตรง
- ตามแหล่งที่มาเจ้าหน้าที่ของธนาคารแห่งชาติปัญจาบไม่ได้กล่าวถึงรายละเอียดของธุรกรรมใน SWIFT (Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication) ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มซอฟต์แวร์ที่ช่วยสถาบันการเงินในการเก็บบันทึกการทำธุรกรรมของตน ธนาคารยังคงต่ออายุความถูกต้องในการซื้อ LoU ของเขาและแม้หลังจากการตรวจสอบธุรกรรมของธนาคารทุกปีแล้วปัญหาก็ไม่ได้รับการแจ้งจากเจ้าหน้าที่
- หลังจาก PNB ธนาคารอื่น ๆ อีกหลายแห่งเช่น Axis Bank, Allahabad Bank, Bank of India ก็ได้บันทึกข้อร้องเรียนของพวกเขาในเรื่องนี้เช่นกันและหลังจาก FIR ของพวกเขาจำนวนการหลอกลวงสูงถึง 14, 400 crore rupees
- เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2018 ตามรายงานกระทรวงกิจการภายนอกได้ระงับการใช้หนังสือเดินทางของเขาพร้อมกับ Mehul Choksi อาของมารดาของเขา
- หลังจากการหลอกลวงฝ่ายค้านเริ่มวิพากษ์วิจารณ์นายกรัฐมนตรี นเรนทราโมดี สำหรับการคลิกรูปภาพของเขากับ Nirav Modi ขณะเข้าร่วมการประชุมสุดยอดทางเศรษฐกิจที่ Davos ประเทศสวิตเซอร์แลนด์
- มีรายงานว่าเขาหลบหนีเมื่อวันที่ 1 มกราคม 2018 และหลังจากนั้นรัฐบาลอินเดียได้ออกประกาศระวังในชื่อของเขา มีรายงานด้วยว่าภรรยาและลูก ๆ ของเขาหนีไปนิวยอร์กก่อนที่เขาจะหลบหนี
- อีกเหตุการณ์หนึ่งข่าวฉาวได้พาดหัวข่าวว่าดาราสาวบอลลีวูดชื่อดัง Priyanka chopra ได้ฟ้องร้องเขาในประเด็นที่ไม่ชำระเงินและยังสิ้นสุดสัญญากับแบรนด์ของเขาด้วย ในข้อเท็จจริง Natasha Pal โฆษกของเธอได้ชี้แจงว่า Priyanka ไม่ได้ทำในกรณีดังกล่าวและเธอยังคงมองหาความเห็นทางกฎหมายเพื่อยุติสัญญากับ Nirav Modi
- ดาราบอลลีวูดยอดนิยมเช่น Sidharth malhotra , ปริยานกะโชปรา, ลิซ่าเฮย์ดอน , Sonam Kapoor และอื่น ๆ อีกมากมายส่งเสริมแบรนด์ Nirav Modi ด้วยการสวมใส่คอลเลกชันของพวกเขา
- นี่คือวิดีโอบทสัมภาษณ์ของ Nirav Modi กับ BBC News ซึ่งเขาได้เปิดเผยความลับต่างๆในชีวิตของเขา
- นี่คือวิดีโอที่อธิบายถึงวิถีชีวิตอันหรูหราของ Nirav Modi
